Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Name: Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ISBN: 978-618-83829-4-7

Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
- Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .
- Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.
- Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.
- Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
- Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.
- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη
- Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
- Αποχή από της συναλλαγές.
- Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.
- Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.
- Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.
- Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Της διοικητικές κυρώσεις
- Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.
- Την επιτροπή Δικηγόρων.
- Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.
- Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
- Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.